12/02/21 15:00 - 16:30 МСК

Контроль над финансовыми операциями в рамках Закона № 115-ФЗ: что важно знать в 2021 году?

В программе вебинара

Какие операции подлежат обязательному контролю в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Как усиливается контроль за денежными операциями в 2021 году в связи с изменениями Закона № 115-ФЗ.
Какие операции не будут контролироваться с 2021 года.
Как взаимодействовать с Росфинмониторингом.
Споры с банками по нарушениям Закона № 115-ФЗ: что решают суды.
Какие нормативные документы и информационные письма важно держать на контроле, чтобы не допустить нарушений в рамках Закона № 115-ФЗ.

Обучение проходит в лекционно-практическом формате на примерах ситуационного поиска в Системе КонсультантПлюс. На семинаре вы овладеете навыками быстрого поиска интересующей вас информации для эффективного решения профессиональных задач; научитесь создавать собственные документы, а также узнаете о новых аналитических материалах и дополнительных сервисах.

Пользователям СПС КонсультантПлюс, обслуживаемым компанией, услуга предоставляется бесплатно.

Лектор: Степанова Л.Н.